TIPO 商標審查實務動態：近年修正方向解讀

台灣智慧財產局（TIPO）近五年於商標審查實務上有顯著調整，影響外國申請人在台灣的權利取得時程、爭議成本與策略選擇。本文整理三項最具實務意涵的議題：爭議程序的現制與改革草案、審查基準修正、非傳統商標審查趨勢。

爭議程序：對審制草案未完成立法

先把話講清楚：現行商標法仍維持「異議」與「評定」兩套爭議程序。2023 年 5 月 24 日公布、2024 年 5 月 1 日施行的商標法修正，重點在新增加速審查（第 19 條第 8 項）等事項，並沒有更動異議與評定。另一套改革——智慧局 2020 年底至 2021 年初預告、行政院 2023 年 3 月 9 日通過並送立法院的專利法、商標法修正草案——擬在局內設「複審及爭議審議會」、廢除商標異議（爭議改以評定、廢止處理，違反絕對不得註冊事由者放寬為任何人均得申請評定）、爭議案原則採言詞審議，後續訴訟改由雙方當事人對審；但該草案在立法院第 10 屆未完成審查，依立法院職權行使法第 13 條屆期不續審，第 11 屆至 2026 年 10 月未見行政院重新提出，仍未完成立法。

兩套程序的門檻不同：異議任何人都可以提出，但限於註冊公告日後 3 個月內（第 48 條）；評定限利害關係人申請或審查人員提請（第 57 條），以描述性或其他欠缺識別性（第 29 條第 1 項第 1、3 款）、近似他人商標（第 30 條第 1 項第 10 款）等事由主張者，須在註冊公告日後 5 年內提出，惡意搶註著名商標等情形不受此限（第 58 條）。

對外國申請人的實務意涵：爭議預算目前照現制估算即可；草案若日後重新提出並通過，異議將併入評定、爭議案改採言詞審議，書狀準備與出席審議的翻譯、代理人時間都會增加，屆時再調整。眼前更要緊的是期限——發現他人註冊近似商標，異議只有公告後 3 個月，錯過就只能以利害關係人身分申請評定。

混淆誤認審查基準 2021 年修正

TIPO 修正的《混淆誤認之虞審查基準》於 2021 年 10 月 27 日生效（前一版為 2012 年），對近似性與類似性判斷提供更明確的操作指引。修正重點包含三項：

第一，商標近似判斷：增列商標識別性強弱與整體觀察在判斷上的權重，並增列文義可拆解的文字商標比對、拼音性中外文近似的判斷原則與案例類型。至於以整體觀察為依歸、「主要部分」觀察與整體觀察並不對立，則是 2012 年版就有的原則（現行 5.2.2）。

第二，商品／服務類似判斷：增列「行銷管道或場所」為考量因素，並補充說明互補功能、聯合或搭配使用，以及商品與其零組件、原料或半成品之間的類似關係。

第三，調整其他參酌因素的認定原則——商標識別性強弱、先權利人多角化經營、實際混淆誤認情事、相關消費者熟悉程度、申請人是否善意等，以及第 30 條第 1 項第 10 款但書「顯屬不當」的認定。8 項參酌因素的基本架構則沿用既有規定：新申請案因商標多半尚未使用，可能只就商標識別性強弱、商標近似程度、商品服務類似程度斟酌，爭議案件才依卷證綜合其他因素（第 4 點）；各因素有互動關係，其中一項特別強時，可降低對其他因素的要求（第 6 點）。

對申請人的策略意涵：商標檢索時應強化整體視覺評估；爭議論述應對應 8 大因素逐項展開；當事人提出、具公信力的市場調查報告，基準認為可具有等同實際混淆誤認情事的地位（5.5）。

非傳統商標的審查趨勢

台灣《商標法》第 18 條第 1 項已納入立體形狀、顏色、聲音、動態、全像圖等非傳統商標類型：立體、單一顏色、聲音自 2003 年 11 月 28 日起可申請，動態、全像圖則於 2012 年 7 月 1 日起列入例示。審查基準說明，不論商標型態如何，識別性的判斷標準並無不同；只是消費者通常把形狀、顏色、聲音視為裝飾或功能，實務上非傳統商標較常需要舉證後天識別性。

舉證後天識別性（第 29 條第 2 項）時，常用使用期間與方式、銷售量與市占率、廣告量與促銷資料、市場評價與消費者調查等證據；審查基準並未設定「使用滿幾年」或「調查須達某個比例」的門檻——使用期間愈長通常愈有利，但大量密集使用也可能在短期內取得識別性，市場調查報告則須專業、公正客觀才有證據能力。

對軟體公司的特別建議：GUI 設計專利（自 2013 年起接受）通常比非傳統商標更易取得，建議採「早期申請 GUI 設計專利（6 至 12 個月核准）＋累積使用證據後延伸非傳統商標（如動態商標）」的分階保護策略。

實務建議

對外國事務所協助客戶於台灣布局商標的建議：

對審制：草案已在立法院屆期不續審，目前異議（註冊公告後 3 個月內）與評定照現制進行，爭議預算照現制估算；日後若重新提出並通過，異議將併入評定、改採言詞審議，再把書狀準備與出席審議的費用納入。最不能錯過的是異議的 3 個月期限。

近似性審查：申請與爭議論述均應對應 2021 年版基準的 8 大因素逐項展開，整體觀察優先，不可僅以字面相似概括。

非傳統商標：識別性舉證門檻高，建議採「設計專利優先＋日後延伸非傳統商標」的雙軌延續策略，降低初期取得失敗風險。

時程預期：申請到註冊一般 8 至 12 個月；有即時取得權利的必要，可繳費申請加速審查（第 19 條第 8 項，2024 年 5 月 1 日起）。TIPO 近年修正方向整體向國際標準靠攏，但實務操作仍保留台灣特色，不可全然以美歐日標準推斷。